中信银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知-银行频道

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  包装代码:601998 A股

产权股票

略语:

中信广场倾斜飞行

(

601998

,

股吧

)    编号:临2009—011

H-嫁妆码:998 H股产权股票缩写:中信广场倾斜飞行

中信广场倾斜飞行共有共有有限的事物公司在附近的传唤2008年度伙伴大会的流通的

公司和董事会作为正式工作行政工作的的许诺A的现实性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性州或陆军少校滴和共同责任。

重要件线索

警卫官传唤时期:它于2009年6月29日周一午前9:30开端。,警卫官时期估计为多时。。。

警卫官传唤安放:旭日区8号Fu Hua大厦C座16层警卫官室。

警卫官方法:现场开票。

次要提案:这次警卫官将认为如何以下普通定案:

1、2008年度董事会加工语句;

2、2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、2008年度公报;

4、2008年度期末账单讨论;

5、2008年度利润分配体系仔细考虑;

6、论2008年度的预算支出;

7、在附近的效劳2009年度会计师公司及其给予的请求;

8、论普选射中靶子二板董事会的请求;

孤独董事的请求在上的海包装股票市所为根底

9、论秒BOA非职工代表和监事的诉讼案件;

10、广告收买中信广场国际金融重大利益共有有限的事物公司SH。

这次警卫官将认为如何顺风的特殊定案:

1、在附近的修正公司条例条目比率条宾格的请求。

一、 聚集警卫官基本信息

(1)聚集时期:它于2009年6月29日周一午前9:30开端。,警卫官时期估计为多时。。。

(二)聚集位:旭日区8号Fu Hua大厦C座16层警卫官室。

(三)聚集人:董事会。

(四)警卫官方法:现场开票。

(五)考勤瞄准

1、能胜任2009年5月27日(星期三)午后3时整上海包装股票市所A股市完毕后,在中国包装留下印象结算有限的事物责任公司上海办公室留下印象在册的“中信广场倾斜飞行”(601998)极度的伙伴(以下略语“内资股伙伴”);

2、能胜任2009年5月29日(星期五)名列在香港中部的包装留下印象共有有限的事物公司H股伙伴留下印象册的“中信广场倾斜飞行”(0998)H股有人(以下略语“H股伙伴”);

3、 前述的伙伴使控制局势的代理人;

4、 公司董事、监事、高级管理行政工作的;

5、 公司指派的媒介的公司代表。

二、 警卫官认为如何

三、 这次警卫官将认为如何以下普通定案:

1、2008年度董事会加工语句;

2、2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、2008年度公报;

4、2008年度财务期末账单讨论;

5、2008年度利润分配体系仔细考虑;

6、论2008年度的预算支出;

7、在附近的效劳2009年度会计师公司及其给予的请求;

8、论普选射中靶子二板董事会的请求;

孤独董事的请求在上的海包装股票市所为根底

9、论秒BOA非职工代表和监事的诉讼案件;

10、广告收买中信广场国际金融重大利益共有有限的事物公司SH。

这次警卫官将认为如何顺风的特殊定案:

1、在附近的修正公司条例条目比率条宾格的请求。

四、 这次警卫官留下印象测量

(1)乳房伙伴

6、海内共有共有有限的事物公司公司伙伴法定代理人,文献得由法定代理人归档。、我的无效恒等证明文献、产权股票导致卡;付托代理人献身于警卫官,代理人须有书面设计一个版式使控制局势书(见附件二)、我的无效恒等证明文献、产权股票导致卡。

7、契合前述的条款的境内产权股票的个别的伙伴、产权股票导致卡;付托代理人有书面设计一个版式使控制局势书、我的无效恒等证明文献、客户产权股票导致卡。

8、拟亲身或付托代理人献身于警卫官内资股伙伴应于6月9日(星期二)或以前将拟列席警卫官的书面设计一个版式恢复(体式见附件一)连同所需留下印象文献(使控制局势付托书除外,送交时期的复本列举如下所示。、桩递送或传真传输至公司。

(二)H股伙伴

清晰地阐明请顾及本公司于香港市及结算所共有有限的事物公司网站()“最新上市公司公报”一栏及本公司网站()中向H股伙伴另行收回的2008年度伙伴周年纪念的大会告白。

(三)进入时期

拟列席警卫官的伙伴或伙伴使控制局势付托的代理人请促使留下印象文献书写体铅字或无效复本于2009年6月29日9时15分前至2008年度伙伴大会警卫官安放执行接近留下印象。

五、另外事项

1、 公司的亲属方法

地址:现在称Beijing东城区旭日门北街8号福华大厦C楼

邮递区号:100027

与接触:宋华劼、石玉

亲属电话:(86 10) 6555 8000

亲属传真传输:(86 10)6555 0809

2、 同样警卫官估计需求多时。。献身于这次警卫官的伙伴和伙伴代理人、逗留及另外互插费。

3、中信广场倾斜飞行共有共有有限的事物公司2008年度伙伴大会警卫官资料将于5月15日在交上所网站()和本公司()网站期。

本公报

附件:1、伙伴对2008年度伙伴大会的应唱圣歌

2、2008年度伙伴大会使控制局势付托书

中信广场倾斜飞行共有共有有限的事物董事会

5月15日,九,二

附件1

伙伴对2008年度伙伴大会的应唱圣歌

伙伴姓名

(公司伙伴姓名)

 
伙伴地址  
列席警卫官

行政工作的姓名

  恒等证号码  
公司伙伴

法定代理人姓名

  恒等证号码  
海内产权股票数   伙伴法典  
亲属电话   亲属传真传输  
演讲的宾格的和要点:  
伙伴个别的代表/伙伴法定代理人署名:

2009日

1.请用真填上您的全名(国文或英文名,伙伴名单上的使相等地址。

2。回答将在回答以前和后来抛光。、邮寄或传真传输方法耐用的本公司(现在称Beijing东城区旭日门北街8号福华大厦C楼12层);邮递区号:100027;与接触:宋华劼、石玉;亲属电话:(8610)65558000;传真传输:(86 10)6555 0809。邮寄耐用的的,标记日期为效劳日期。

三。伙伴在这次伙伴大会上参加讨论,请于演讲的宾格的和要点专栏中暗示您的参加讨论用意和要点,并简洁的阐明所需时期。。请睬,鉴于伙伴大会的时期有限的事物,伙伴的参加讨论由公司如R规则停止。,本公司不克不及许诺在本回执上暗示参加讨论用意和要点的伙伴均能在这次伙伴大会上参加讨论。

附件2

中信广场倾斜飞行共有共有有限的事物公司2008年度伙伴大会使控制局势付托书

讲中信广场倾斜飞行共有共有有限的事物公司的伙伴。,付托伙伴大会主席停止列举如下由舆论决定或付托                大夫(女儿)代表本身(本公司)列席于2009年6月29日传唤的中信广场倾斜飞行共有共有有限的事物公司2008年度伙伴大会。

开票下订单:

序号 普通定案案 赞同 弃权
1 董事会加工语句审察赞同      
2 《中西部及东部各州的县议会加工语句》的核准      
3 认为如何赞同2008年度公报      
4 认为如何赞同2008年度期末账单讨论的请求      
5 认为如何赞同2008年度利润分配体系仔细考虑      
6 认为如何和赞同2009年度的预算支出      
7 认为如何和赞同《失业会计师请求》      
8 在附近的获选行政经理二板挑出的请求
计划挑出孔丹大夫为二板董事      
计划挑出常振明大夫为二板董事      
陈晓娴二世董事会挑出      
计划挑出窦建中大夫为二板董事      
计划挑出鞠伟民大夫为二板董事      
论张迟静大夫对二板董事会的挑出      
计划挑出吴贝颖大夫为二板董事      
在附近的挑出陈许多琳女儿为秒届董事会董事的请求      
计划挑出郭可通大夫为二板董事      
0 计划挑出Jose Ignacio Grigosari大夫为二板董事      
1 在附近的挑出何塞·安德列斯·巴雷鲁·见鬼费南德兹大夫为秒届董事会董事的请求      
2 论Bai Chung en博士作为秒届孤独董事的挑出      
3 艾红德博士获选二板孤独董事      
4 谢蓉博士获选二板孤独董事      
5 挑出王翔飞大夫为秒只公猪的孤独董事      
6 李哲平获选二板孤独董事      
9 论秒BOA非职工代表和监事的诉讼案件
论王传大夫作为非工作行政工作的代表监事的获选      
挑出王栓琳大夫为非工作行政工作的代表管理者      
论庄宇民女儿作为非职工代表监事的挑出      
论罗晓渊女儿作为非职工代表监事的挑出      
挑出郑雪雪大夫为非工作行政工作的代表监事      
10 广告收买中信广场国际金融重大利益共有有限的事物公司SH      
序号 特殊定案案 赞同 弃权
1 认为如何赞同在附近的修正公司条例条目比率条宾格的请求      
注:(1)前述的认为如何,客户可以赞同、“反”、弃权射中靶子弃权,作出开票下订单;(2)如付托人未作任何一个开票下订单,付托人可以辩论本身的祝福开票。。
付托人(个别的伙伴姓名/公司伙伴姓名):

(公司印):

  付托人地址:  
有共有的客户数:   付托人伙伴账号:  
受信托的署名:   受信托的的恒等证号码:  
付托原稿截止时间: 今年伙伴大会完毕的付托原稿截止时间
付托人(伙伴个别的代表/伙伴法定代理人署名):   个别的伙伴/公司法定代理人恒等证号码:  
受信托的署名:   签字日期 2009日

1.请用真填上您的全名(国文或英文名,伙伴名单上的使相等地址。

2。请填写共有数量。,免得数字没填写,使控制局势付托书应被计算总数与极度的共有互插。。

三。请填写受信托的的姓名,免得没填写,大会主席将是你的代表。。伙伴可指派一名或多名代表列席及开票,伙伴代表一名在上的代表,代表最适当的行使由舆论决定权。。

4。使控制局势付托书的剪裁、硬拷贝或监制表格以前述的设计一个版式无效。。

5.本使控制局势付托书填妥后应于这次年度伙伴大会或其续会进行24小时前以专人、发送或传真传输到公司(地址):现在称Beijing东城区旭日门北街8号福华大厦C楼12层;邮递区号:100027;与接触:宋华劼、石玉;亲属电话:(8610)6555 8000;传真传输:(86 10)6555 0809。邮寄耐用的的,标记日期为效劳日期),方为无效。

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